董事会亦宣告，由二零一零年十月六日起，李江东先生、胡宗敏先生及解益平女士获委任为本公司之履行董事。中联动力出资集团有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣告，由二零一零年十月六日起，徐世和博士(“徐博士”)、张成先生(“张先生”)、程万琦博士(“程博士”)及崔英旭先生(“崔先生”)因需求更多时刻处理其单个个人事务，故辞任本公司履行董事之职务。徐博士、张先生、程博士及崔先生各自已承认，彼与董事会成员并无任何定见不合，亦无任何有关彼辞任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司（“联交所”）垂注。

　　董事会亦宣告，由二零一零年十月六日起，李江东先生、胡宗敏先生及解益平女士获委任为本公司之履行董事。继徐博士辞任后，彼亦停止为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。解益平女士已于二零一零年十月六日起获委任为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。

　　李江东先生(“李先生”)，65岁，结业于我国哈尔滨军事工程学院航空工程系。彼为高档工程师，具有数十年政府行政管理和世界贸易之领导经历及专业相关常识。李先生曾任我国电子进出口陕西公司总经理；香港骊山有限公司〈陕西省政府驻港窗口公司〉董事总经理；香港环东集团有限公司董事；西安开元控股有限公司〈SZ600516〉独立董事等职务。李先生为陕西省第九届政协委员；陕西海外联谊会常务理

　　李先生已与本公司于二零一零年十月六日签定委任书，任期自二零一零年十月六日起为期两年，彼须依据本公司之公司细则在担任本公司董事一职后之首个股东周年大会上退任，并这以后最少每三年轮值告退一次。李先生有权享有250,000港元之年度袍金，此乃经参阅其职务、责任及现行市况后厘定。

　　胡宗敏先生(“胡先生”)，64岁，于北京石油学院炼制系（现我国石油大学）结业。彼为高档工程师，现任齐鲁石化青岛分公司总工程师，具有四十年石油化学工业和炼油之专业才能及领导经历。胡先生历任成功炼油厂高档工程师；青岛大炼油项目领导小组（山东省筹建该项意图领导机构）总工程师；齐润石化公司（香港华润和中石化齐鲁公司的合资企业）总工程师，参加领导成功炼油厂改造工程规划，施工和调试出产等相关作业；安排领导齐鲁石化设备合格技能公关改造三十余项，安排施行了齐润石化10万立方米原油罐，长输管线首站工程建造，并以一次就投用成功；还领导了烟台港液体化工码头270万立方米石油化学工业罐区的总体规划和规划；烟台至淄博长输管线的总体规划、证明；中化昌邑石化公司5万吨硫磺及尾气处理等其它相关项意图规划、规划、施工和出产管理的相关作业。胡先生所领导和施行的石

　　胡先生已与本公司于二零一零年十月六日签定委任书，任期自二零一零年十月六日起为期两年，彼须依据本公司之公司细则在担任本公司董事一职后之首个股东周年大会上退任，并这以后最少每三年轮值告退一次。胡先生有权享有250,000港元之年度袍金，此乃经参阅其职务、责任及现行市况后厘定。

　　解益平女士(“解女士”)，47岁，持有会计专业本科学历，会计师职称。从事财政及出资范畴管理作业20多年。现任陕西大秦岭动力出资集团有限公司和陕西大秦岭动力出资控股有限公司及巨川世界出资有限公司首席财政官，绿阳世界控股有限公司履行董事。解女士曾在陕西省修建研究院、西安市宏府集团、杉杉集团等大型国企和民企担任财政及出资范畴管理作业，对出资融资范畴有着丰厚的经历，曾参加相关集团公司的项目建造、股份制改制、运营系统建造、创业项目出资调研、剖析与评价以及上市的证券教导和检验作业，并完成了相关集团公司境外上市审计、评价及上市其他相关作业，彼为具有专业经历的出资管理人。除上述者外，解女士于曩昔三年并无于其他上市公司担任任何董事职务。

　　解女士已与本公司于二零一零年十月六日签定委任书，任期自二零一零年十月六日起为期两年，彼须依据本公司之公司细则在担任本公司董事一职后之首个股东周年大会上退任，并这以后最少每三年轮值告退一次。解女士有权享有250,000港元之年度袍金，此乃经参阅其职务、责任及现行市况后厘定。

　　李先生、胡先生及解女士与本公司任何别的的董事、高档管理层、首要股东或操控股权的人（界说见联交所证券上市规矩（“上市规矩”））概无干系，于本公告日期亦无依据证券及期货法令第XV部之寓意于本公司股份中具有任何权益。