本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以公司未来施行分配计划时股权挂号日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司首要从事触控显现运用材料的研制、出产和出售，并定制化展开相关功用性薄膜的研制和加工服务。公司现在的首要产品为ITO导电膜，该产品为具有优异导电功用及光学功用的薄膜材料，是现在制备触摸屏等器材最常运用的高透光学导电膜材料，可运用于各类触控办法的人机交互终端场景，包含消费电子、商用显现、工业操控、作业、教育等场景。公司具有精细涂布、精细贴合、磁控溅射等中心技能，具有杂乱光学膜系的规划和研制才能，并经过上述中心技能完结了IM消影膜、PET高温保护膜等首要原材料的克己，完结了产业链的笔直整合。一起，公司围绕着触控显现运用，不断加大研制投入，从单一产品结构逐步展开成导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、配套原材料产品的多元化事务结构。

　　ITO导电膜是选用磁控溅射的办法，在通明有机薄膜材料上溅射通明氧化铟锡导电薄膜镀层得到的产品。公司首要产品为150Ω方阻ITO导电膜，还有25Ω、40Ω、60Ω、80Ω、100Ω及120Ω方阻ITO导电膜。其间，高方阻ITO导电膜有150Ω、120Ω及100Ω，首要用于消费电子产品，低方阻ITO导电膜有25Ω、40Ω、60Ω及80Ω，首要用于中大尺度商业显现类产品。

　　ITO导电膜具有杰出的光学透光功用和导电功用，被广泛运用于触摸屏范畴。公司产品处于产业链的中游，上游为光学级PET基膜、靶材、化学原材料供货商，下流为触控模组出产厂商。电容式触摸屏是运用人体的电流感应进行作业的，因而一起具有高透光性和导电功用的ITO导电膜为制造触控模组最常用的首要原材料之一。

　　铜导电膜是一种金属类的导电膜，能够分为单面、双面导电两种，在铜金属镀层上方和下方参与黑化层还能够有用阻挠铜导电层外表氧化，改进其导电性、下降反射。该产品的优势有方阻低、透过高且确保金属导电膜制得的线宽和线高可调，不容易被肉眼发现。现在该产品首要运用于各种巨细尺度显现器中。

　　EMI膜即电磁屏蔽膜，是一种新式的电子薄膜材料，归于近场通讯技能(NFC)及无线充电(WPC)范畴。其经过特别材料制成屏蔽体，能将电磁波限定在必定的范围内，使其电磁辐射遭到按捺或衰减，然后有用按捺电磁搅扰。EMI膜直接下流为柔性线路板（FPC），可运用于消费电子（智能手机、平板电脑、可穿戴电子等）、轿车电子、通讯设备等范畴，完结有用按捺电磁搅扰。该产品于2020年研制立项，现已在客户端完结验证，并在陈说期内构成开端出售。

　　MITO薄膜是一种半导体材料，具有优异的光电特性和导电性，在触摸屏技能方面得到了广泛的运用。现在TP厂商制程中会在ITO上方印刷导电银浆，运用激光工艺进行蚀刻，作为边部走线μm左右，线宽较宽，不适合做窄边框的产品。针对现有技能的缺点和缺乏，本项目开发的MITO外表镀铜的金属导电膜，兼具ITO层与金属镀层特性，其优势是：超低方阻、功耗低，电极粘着性好，确保金属导电膜的边部走线μm，利于窄边框产品的完结。可运用于消费电子（手机、平板等）。 该产品于陈说期内立项并完结客户验证，构成了开端出售。

　　OCA是一种光学胶（Optically Clear Adhesive），用于胶结通明光学元件的特种粘胶剂。该产品首要运用于电器及电子面板的张贴等范畴。该产品厚度薄，具有优秀的粘协作用，具有优异的防水及耐高温等特性，可用于触控模组的加工进程，如两层ITO导电膜之间、ITO导电膜与玻璃盖板之间、触摸屏与显现屏之间的贴合等。

　　OCA与ITO导电膜的客户集体较为共同，且OCA与ITO导电膜的运用场景严密相关。公司进行OCA开发，丰厚了公司产品结构，一起开辟客户的难度、本钱均很小，公司现有下流客户易于承受公司的OCA，以使各类原材料的特性坚持配套，确保触控模组的稳定性。

　　公司依托中心技能，出产其他定制化薄膜产品，如光学装修膜等产品。该产品系依据特别的光学膜系规划，在PET基膜上经过涂布、磁控溅射等工序进行加工，使产品呈现特定的视觉作用或具有特定的光学功用。

　　5G通讯的一大特征是信号传输速度更快，波长更短，金属材料将对5G信号产生严峻搅扰，加之金属后盖也将对手机无线充电产生影响。因而手机后盖板材料将首要挑选非金属材料。玻璃后盖板是现在外观、功用、本钱、规划产能等归纳运用作用最好的计划，将会占有商场干流。而为了满意防爆需求，玻璃后盖板需求加一层防爆膜。光学装修膜产品能够在满意防爆要求的一起，完结必定的审美需求，下流客户会在此产品上经过加工，完结金属色、炫彩、突变等作用。公司的光学装修膜可一起满意终端客户的要害诉求，如玻璃原料后盖防爆的需求、必定的审美需求，以及协作无线A是防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功用总称，AR是Anti reflection的缩写，意为防反射，经过多层光学规划，完结增透减反目的。AG是Anti-glare的缩写，意为防眩光，经过添加光学材料外表Ra，改动反射光方向完结漫反射。AF是Anti-fingerprint的缩写，意为防指纹污染，经过增外表能，下降外表张力，进步外表疏水/疏油才能，具有易清洁特色。该系列产品可广泛用于车载显现、折叠屏手机等电子消费产品、液晶电视、电子相框等范畴，其首要作用进步对比度、增显现色域，特别是改进野外可视性问题。

　　2A/3A光学膜产品开发技能门槛十分高，该产品是现在显现范畴要求最高的高端产品之一，其工艺/技能道路和出产工序十分杂乱，集成了光学规划、真空溅射技能、精细涂布技能、精细贴合技能等多种工艺/技能，公司具有多年的技能堆集和集成式量产经历，可开发和量产对客户极具吸引力的高性价比2A/3A光学膜产品。

　　IM消影膜是ITO导电膜的上游首要原材料，该产品是以精细涂布的办法，经过将PET基膜涂IM（Index Match，即消影）层，使得膜上有ITO部分与无ITO部分的反射率趋于共同，然后完结消影的作用。在公司把握自产IM消影膜的相关技能前，IM消影膜中心涂布技能及贴合技能首要把握在日系厂商手中。公司经过霸占涂布进程中的彩虹纹问题、收卷阻滞问题，以及贴合进程外表细划伤、针眼点、翘曲、膜面凹凸点、膜面不平等问题，完结了IM消影膜的自产，现在该产品悉数为公司自用。

　　PET高温保护膜是ITO导电膜的上游首要原材料，该产品是以PET基膜为基材，在其外表涂布构成均匀的胶粘层，经过烘箱热风枯燥、固化，贴合离型膜材料，并进行熟化，终究完结热固化制成PET高温保护膜，用于ITO导电膜的制程保护。公司经过霸占雾度上涨、缩短率管控、低粘度、低分出和耐高温等技能难点，完结了PET高温保护膜的自产，现在该产品悉数为公司自用。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年4月11日下午13:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的办法举行，会议告诉于2022年4月1日以书面办法宣布。本次会议应到会董事8名，实践参与表决董事8人，依据现在疫情防控原因全员以视频通讯表决办法到会会议。公司部分监事和高档处理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生掌管。本次会议契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

　　1、审议《关于2021年度董事会作业陈说的计划》，并赞同将该计划提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　江苏日久光电股份有限公司董事会严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法规及《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》等公司原则的规矩，实在实行股东大会赋予的董事会责任，严厉执行股东大会各项抉择，勤勉尽责地展开各项作业，活跃推动董事会各项抉择的施行。结合2021年度的首要作业状况，公司董事会拟定了《2021年度董事会作业陈说》。

　　公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2021年度董事会作业陈说》。

　　公司董事长、总司理陈超先生向董事会汇报了2021年公司运营状况和2022年运营计划。

　　公司独立董事任永平、张雅、孔烽向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2021年度独立董事述职陈说》。

　　4、审议《关于2021年度财务决算陈说的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据容诚会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说（容诚审字[2022]230Z099号），公司拟定了《2021年度财务决算陈说》。

　　公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2021年度财务决算陈说》。

　　5、审议《关于2021年度赢利分配预案的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据容诚会计师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见审计陈说（容诚审字[2022]230Z0999号），2021年度以兼并报表为根底，完结归归于上市公司股东的净赢利为8,236.24万元，加上年头未分配赢利28,206.39万元，提取盈利公积945.53万元，减去2020年度分配现金股利4,216.00万元，本年度可供整体股东分配的赢利为31,281.09万元；以母公司报表为根底的完结归归于上市公司股东的净赢利为9,455.35万元，加上年头未分配赢利30,962.45万元，提取盈利公积945.53万元，减去2020年度分配现金股利4,216.00万元，本年度可供整体股东分配的赢利35,256.27万元。

　　公司2021年度赢利分配预案为：拟以公司未来施行分配计划时股权挂号日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向整体股东每10股派发现金股利2元（含税），不以本钱公积金转增股本，不派送红股。公司赢利分配计划发布后至施行前，公司股本及回购证券专用账户股份如产生变化，则以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，依照分配比例（向整体股东每10股派发现金股利2元（含税），不以本钱公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

　　该赢利分配预案与公司业绩等相匹配，契合证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》等文件的相关要求，契合公司做出的许诺、公司章程规矩的分配方针以及股东报答计划，具有合法性、合规性、合理性。

　　公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2021年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

　　公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　6、审议《关于公司2021年年度陈说全文及其摘要的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司的董事、高档处理人员确保公司2021年年度陈说内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并签署了书面承承认见。

　　公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2021年年度陈说》、《2021年年度审计陈说》。

　　公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-010）。

　　依据公司财务陈说内部操控严重缺点的承认状况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财务陈说内部操控严重缺点，公司已依照企业内部操控标准体系和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控。

　　依据公司非财务陈说内部操控严重缺点的承认状况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财务陈说内部操控严重缺点。

　　公司自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未产生影响内部操控有用性点评定论的要素。

　　公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2021年度内部操控自我点评陈说》。

　　公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　容诚会计师事务所（特别一般合伙）对公司2021年度内部操控出具了鉴证陈说，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2021年度内部操控鉴证陈说》。

　　中信证券股份有限公司宣布了核对定见。公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈说的核对定见》。

　　公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及我国证监会相关法令法规的规矩和要求、公司《征集资金处理原则》等规矩运用征集资金，并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业，不存在违规运用征集资金的景象。

　　公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-014）。

　　公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　容诚会计师事务所（特别一般合伙）对公司2021年度征集资金寄存与运用状况出具鉴证陈说，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2021年度征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》。

　　中信证券股份有限公司宣布了核对定见。公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对定见》。

　　为进步搁置自有资金运用功率，添加公司收益，为公司股东获取更多的出资报答，董事会赞同在确保资金安全、操作合法合规、确保日常运营不受影响的前提下，运用不超越人民币1亿元的搁置自有资金进行现金处理，上述额度在抉择有用期内，资金能够翻滚运用，翻滚出资总额不超越4亿元，出资于安全性高、流动性好、危险较低的产品。授权公司处理层在额度范围内行使相关抉择计划权、签署相关合同文件，并担任处理公司运用部分搁置自有资金购买银行理财产品等现金处理的详细事宜，详细出资活动由公司财务部担任安排施行。该事务有用期及授权期限自本计划经董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的公告》（公告编号：2022-018）。

　　公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　中信证券股份有限公司宣布了核对定见。公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司运用部分搁置自有资金进行现金处理的核对定见》。

　　10、审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　容诚会计师事务所（特别一般合伙）是一家具有证券、期货相关事务资历的会计师事务所，具有满足的独立性、专业担任才能、出资者保护才能。该所在为公司供给审计服务期间，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，较好地完结了公司托付的相关作业，严厉实行了两边事务约好书中所规矩的责任和责任。因为两边协作杰出，为坚持公司审计作业的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长依据审计作业实践状况与容诚会计师事务所洽谈承认2022年度审计费用。

　　公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

　　公司独立董事对本计划进行了事前认可并宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立定见》及《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可定见》。

　　11、审议《关于2022年度董事、高档处理人员薪酬计划的计划》，并赞同将2022年度董事薪酬计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据公司实践运营展开状况，并参照职业、区域薪酬水平，经董事会薪酬与查核委员会审议，拟定了公司2022年度董事、高档处理人员薪酬计划。

　　公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2022-011）。

　　公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　逃避表决状况：关于高档处理人员薪酬计划，陈超、吕敬波、赵蕊、徐一佳为相关董事应逃避表决。关于董事薪酬计划，一切董事均为相关董事应逃避表决，故董事薪酬计划直接提交2021年年度股东大会审议。

　　12、审议《关于补选第三届董事会董事的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，经公司提名委员会资历查看，公司董事会赞同提名翁苗女士为公司第三届董事会非独立董事提名人，并提请股东大会推举。简历详见附件。

　　上述非独立董事提名人任期自股东大会审议经过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　董事会中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

　　公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-016）。

　　公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　13、审议《关于修订的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　赞同公司依据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司实践状况，对《公司章程》进行修订。

　　公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《江苏日久光电股份有限公司章程》。

　　公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于修订的公告》（公告编号：2022-020）。

　　14、审议经过《关于修订公司的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《股东大会议事规矩》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《股东大会议事规矩》。

　　15、审议经过《关于修订公司的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《董事会议事规矩》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《董事会议事规矩》。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《董事会秘书作业细则》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《董事会秘书作业细则》。

　　17、审议经过《关于修订公司的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《独立董事作业原则》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《独立董事作业原则》。

　　18、审议经过《关于修订公司的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《对外担保处理办法》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《对外担保处理办法》。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《董事、监事、高档处理人员所持本公司股份及其变化处理原则》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《董事、监事、高档处理人员所持本公司股份及其变化处理原则》。

　　20、审议经过《关于修订公司的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《征集资金处理原则》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《征集资金处理原则》。

　　21、审议经过《关于修订公司的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《出资抉择计划处理原则》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《出资抉择计划处理原则》。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《出资者联络处理原则》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《出资者联络处理原则》。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《信息宣布处理办法》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《信息宣布处理办法》。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《严重信息内部陈说原则》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《严重信息内部陈说原则》。

　　25、审议经过《关于修订公司的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据最新修订的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《相关买卖处理原则》中的相关条款进行修订。

　　详细内容见同日于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《相关买卖处理原则》。

　　依据公司本次董事会有关计划的需求，拟提请于2022年5月5日（周四）下午14:30举行公司2021年年度股东大会。

　　公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-019）。

　　（三）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立定见》；

　　（四）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可定见》；

　　翁苗女士，我国国籍，无境外永久居留权。1981年出世，本科学历。2004年7月至2009年7月任丰佳世界集团外贸产品司理职位，2009年11月至2012年11月任姑苏市吴我国裕再生资源展开有限公司公司总司理秘书职位，2012年11月至2016年1月任姑苏朗格电力科技集团行政主管职位。2016年2月至今任江苏日久光电股份有限公司总经办主任职位。

　　翁苗女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所揭露承认为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未遭到我国证监会行政处罚；最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

　　到本公告日，翁苗女士不持有公司股份。与本公司控股股东及实践操控人及持股5%以上股份的股东不存在相相联络，与其他现任和拟任董事、监事、高档处理人员不存在相相联络。翁苗女士不归于被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期的被执行人。契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》及其他相关规矩要求的任职资历。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2022年4月11日举行，公司抉择于2022年5月5日（周四）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室举行2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项告诉如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：经第三届董事会第九次会议审议经过，抉择举行2021年年度股东大会，本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等规矩。

　　1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2022年5月5日的买卖时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为：2022年5月5日9:15—15:00。

　　5、会议的举行办法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（地址为）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　1）在股权挂号日持有公司股份的股东。截止2022年4月26日下午15:00收市时，在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书样本见附件一）。

　　上述计划10-13归于特别抉择事项，须经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过，其他提案为一般抉择事项，须经到会股东大会股东所持表决权过半数经过。计划5-8为需求对中小出资者的表决独自计票的审议事项（中小出资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高档处理人员；独自或许算计持有公司5%以上股份的股东）。

　　上述计划现已公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议经过，详细内容详见公司于2022年4月12日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。

　　2、挂号时刻：2022年4月27日（星期三）上午9:00~4月29日（周四）下午16:00前（信函以收到邮戳为准）。

　　3、挂号地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东自己到会会议的，应持自己股东账户卡、身份证原件并提交自己身份证复印件处理挂号手续；自然人股东托付代理人到会会议的，代理人应持托付人股东账户卡、托付人身份证复印件、代理人自己身份证原件及复印件、授权托付书（附件一）处理挂号手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人自己到会会议的，应持股东账户卡、法定代表人自己身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人自己身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权托付书（盖公章，附件一）处理挂号手续。

　　（3）到会会议的股东可凭以上有关证件采纳现场、信函或扫描件发送邮箱办法挂号，请参会股东仔细填写《参会股东挂号表》（附件二）连同以上相关材料在2022年4月29日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电线、到会会议的股东和股东代理人请带着相关证件的原件，于会前半小时到会场处理挂号手续，谢绝未按会议挂号办法预定挂号者到会。

　　本次股东大会，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件三。

　　为协作新冠疫情防控作业，保护参会股东及股东代表的健康安全，削减人员集合、下降公共卫生危险及个人感染危险，主张优先挑选网络投票的办法参与本次股东大会。

　　公司股东大会现场举行地址坐落江苏省昆山市，鉴于当时疫情防控形势严峻，现场参会股东及股东代表必须提早重视并严厉遵守昆山市有关健康状况申报、阻隔、调查等规矩和要求。

　　公司将严厉遵守当地政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员进行严厉挂号和处理，包含但不限于全程佩带口罩，验证苏康码、行程码，查看48小时核酸证明，承受体温检测等。不契合疫情防控有关规矩和要求的人员将无法进入本次股东大会现场。

　　兹托付 先生/女士代表自己（本公司）到会江苏日久光电股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。本授权托付书的有用期自托付人签署之日起至本次股东大会完毕止。

　　托付人签名（或盖章）： 持股数： 股托付人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。托付人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权托付书将被视为您挂号的一切股份均做出授权。

　　4、如托付人对计划没有清晰投票指示的，则被托付人可自行抉择投赞同票、反对票或弃权票。

　　截止2022年月日下午买卖完毕，自己(本公司)持有江苏日久光电股份有限公司A股股票 股，拟参与江苏日久光电股份有限公司于2022年5月5日(周四)14:30举行的2021年年度股东大会。

　　3、拟到会现场会议股东（亲身或其授权托付的代理人）应于2022年4月29日（星期五）16：00前或该日之前，将本回执以专人送递、邮递、传真或扫描件发送邮箱办法的办法送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联络地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号（邮编：215325），联络传真，邮箱：（传真请注明：转证券部）。恣意办法送达后请致电承认。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月5日（现场股东大会举行当日）9：15，完毕时刻为2022年5月5日（现场股东大会完毕当日）15:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年4月11日上午8:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的办法举行，会议告诉于2022年4月1日以书面办法宣布。本次会议应到会监事3名，实践参与表决监事3名，依据现在疫情防控原因全员以视频通讯表决办法到会会议。会议由监事会主席周峰先生掌管，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

　　1、审议经过《关于2021年度监事会作业陈说的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法规以及《公司章程》、《监事会议事规矩》等公司原则的规矩和要求，恪尽职守、勤勉尽责地实行监事责任，依法独立行使职权，以保证公司标准运作，实在保护公司和股东的利益。结合2021年度的首要作业状况，公司监事会拟定了《2021年度监事会作业陈说》。

　　公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2021年度监事会作业陈说》。

　　2、审议经过《关于2021年度财务决算陈说的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据容诚会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说（容诚审字[2022]230Z0999

　　声明：该文观念仅代表作者自己，搜狐号系信息发布渠道，搜狐仅供给信息存储空间服务。