本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财务陈述的审计定见为：规范的无保留定见。

　　本陈述期会计师事务所改变状况：公司本年度会计师事务所未改变，仍为天健会计师事务所（特别一般合伙）。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以董事会审议赢利分配方案当日的公司股本总数723,310,765股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.50元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增0股。

　　公司锂电负极事务处于新能源锂离子电池职业上游要害资料范畴，磁电配备事务首要处于钢铁职业上游电磁冶金专用设备范畴。

　　跟着全球规划的碳排放方案继续推动，加快新能源推广使用已成为各国培养新的经济添加点和制作环境友好型社会的严重战略挑选，其间，锂离子电池工业作为新能源工业的重要组成部分，广泛使用于电动汽车、储能、消费类电子等范畴，日益遭到各国的高度重视和大力扶持。因而，在双碳经济、绿色开展的驱动下，以节能降耗、清洁环保为导向的新能源锂离子电池，在现有的动力、消费、储能范畴将加快浸透，造就了锂离子电池及其负极资料巨大的商场需求。

　　公司磁电配备事务首要所在的电磁冶金职业处于老练开展阶段。现在，我国电磁冶金职业出现的特色为：制作厂商很多，中、低端产品商场价格竞赛剧烈、赢利空间越来越小。与此一起，受下流钢铁职业去产能以及盈余才能下降的影响，电磁冶金职业产能结构性进程，职业产能利用率较低，很多厂家纷繁采取了大幅度降价的手法来获取营销订单，进一步加重了职业的竞赛程度。但是，受供给侧变革和新基建方针的积极影响，钢铁职业坚持出产智能化、出产绿色化、出产特钢化的开展趋势，以及对相关绿色环保、节能降耗、智能制作设备需求的添加，这也为电磁冶金职业带来了必定的开展机会。

　　公司锂电负极事务首要产品为锂离子电池负极资料，首要使用于动力类、消费类、储能类锂离子电池等范畴。锂离子电池负极资料作为锂离子电池四大组成资料之一，在进步电池的容量、循环功能等方面起到了重要作用，是锂离子电池工业链的重要组成部分。

　　公司锂电负极事务由公司控股子公司中科星城对外运营出售，陈述期内，设有湖南长沙宁乡锂离子电池负极资料出产基地（湖南中科星城）、贵州铜仁锂离子电池负极资料及石墨化一体化出产基地（贵州中科星城）、云南中科星城、贵安新区中科星城以及参股的四川雅安石墨化加工基地（集能新资料）。公司子公司湖南中科星城专心于锂离子电池负极资料的研制和出产二十余年，是最早布局动力锂电负极资料的企业之一，具有丰厚的技能堆集和客户途径资源，一起，具有负极资料全工序、全产线规划、制作、运营的工程化使用才能，在不断进步出产功率的一起，保证产品品质的安稳。此外，自行规划制作的新式艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具有电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高级优势，在国内锂电负极资料石墨化加工技能上具有抢先优势。因而，公司锂电负极事务在动力锂电负极资料范畴具有较强的技能优势和先发优势，并在动力类锂离子电池负极资料范畴坐落前列。

　　公司磁电配备事务包含电磁冶金专用设备、工业磁力设备以及锂电专用设备的研制、制作、出售及服务。首要产品为中心包通道式感应加热与精粹体系、连铸电磁拌和（EMS）成套体系、连轧电磁感应加热体系、起重磁力设备、除铁器、磁选机、卷筒、锂电自动化电气控制设备、锂电负极资料磁分离器成套设备、锂电正极资料磁分离器成套设备等，产品可广泛使用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山、锂电等职业。

　　公司磁电配备事务凭仗产品线的完好程度、产品技能抢先程度、产品质量安稳性方面在职业界的显着优势，电磁冶金专用设备的商场占有率居国内前列，稳居国内职业龙头位置。而且跟着公司磁电配备事务环绕客户需求不断创新，产品结构不断优化、扩展、延伸，公司磁电配备事务坚持安稳的添加。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已发表季度陈述、半年度陈述相关财务指标存在严重差异

　　（一）2021年4月26日公司第五届董事会第五次会议、2021年5月21日公司2020年度股东大会审议经过了《关于向全资子公司添加出资的方案》，公司决定向全资子公司贵州中科星城添加出资不超越13亿元，其间不超越3亿元用于将贵州中科星城现有负极资料产线部分工序产能补齐，使其具有全工序产能5万吨/年，别的不超越10亿元用于新增3万吨/年负极资料及4.5万吨/年石墨化加工制作项目制作。

　　（二） 2021年4月26日公司第五届董事会第五次会议审议经过了《关于向参股子公司增资暨相关买卖的方案》，公司决定向参股子公司集能新资料添加出资2,625万元参与其新增1.5万吨/年负极资料石墨化加工项目制作。

　　（三）2021年10月27日公司第五届董事会第七次会议、2021年11月12日公司2021年第三次暂时股东大会审议经过了《关于公司拟与亿纬锂能签署合资运营协议暨建立合资公司的方案》、《关于公司拟与曲靖经济技能开发区处理委员会签定〈出资协议书〉的方案》，公司拟与亿纬锂能协作建立合资公司，合资公司注册本钱为100,000万元人民币，其间，公司认缴60,000万元，亿纬锂能认缴40,000万元，该合资公司将专心于负极资料制作，并优先向亿纬锂能及其相关方供给。一起，该合资公司拟在曲靖经济技能开发区出资制作“年产10万吨负极资料一体化项目”，项目方案出资总额为人民币25亿元，负极资料年产能10万吨，选用分期制作形式，一期和二期产能规划各为5万吨/年。

　　（四）2021年12月10日公司第五届董事会第八次会议、2021年12月27日2021年公司第四次暂时股东大会审议经过了《关于公司拟与贵州贵安新区处理委员会签定出资协作协议的方案》，公司拟与贵州贵安新区处理委员会签定出资协作协议，拟在贵安新区直管区出资制作 “年产10万吨锂电池负极资料一体化项目”，项目总出资额约25亿元，制作周期42个月，分两个阶段制作施行。一期规划总出资为17亿元，占地约400亩，制作周期不超越24个月，建成年产6.5万吨锂电池负极资料一体化项目；二期规划总出资为8亿元，占地约200亩，制作周期不超越18个月，建成年产3.5万吨锂电池负极资料一体化项目。

　　（五）2021年12月15日公司第五届董事会第九次会议、2021年12月30日公司2021年第五次暂时股东大会审议经过了《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引进战略出资者的方案》，公司全资子公司中科星城控股拟经过增资扩股的方法筹集资金人民币11亿元，其间引进的战略出资者深创投新资料基金拟以人民币9亿元认购中科星城控股新增注册本钱9亿元，一起中科星城控股的股东逐个公司全资子公司中科星城科技拟以人民币2亿元认购中科星城控股新增注册本钱2亿元，本次增资完结后，中科星城控股注册本钱为人民币12亿元。出资方出资款限用于锂电池负极资料产能的制作（包含但不限于出资云南中科星城、贵安新区中科星城等负极资料及石墨化出产运营主体），添加中科星城控股运营资金以及其他与中科星城控股主营事务相相关的事项。

　　2021年8月23日公司第五届董事会第六次会议、 2021年9月10日公司2021年第2次暂时股东大会审议经过了公司2021年度向特定目标发行股票相关事项。

　　2021年12月15日，公司收到深圳证券买卖所上市审阅中心出具的《关于湖南中科电气股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见奉告函》，以为公司契合发行条件、上市条件和信息发表要求。

　　2022年1月18日，公司收到中国证监会出具的《关于赞同湖南中科电气股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应[2022]93号），赞同公司向特定目标发行股票征集资金的注册请求。

　　2022年3月11日，发行人及主承销商向本次取得配售的11名出资者发出了《湖南中科电气股份有限公司向特定目标并在创业板上市发行股票缴款告诉书》，告诉上述发行目标将认购资金划至保荐组织（主承销商）华泰联合证券指定账户。本次发行认购金钱悉数以现金支付。

　　到2022年3月16日止，本次发行获配的11名发行目标已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定账户，华泰联合证券累计收到中科电气向特定目标发行股票认购资金总额（含获配出资者认购保证金）为人民币2,205,999,995.20元，业经天健会计师事务所（特别一般合伙）出具的《湖南中科电气股份有限公司验证陈述》（天健验〔2022〕2-5号）验证承认。

　　2022年3月17日，华泰联合证券将扣除保荐组织（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩下金钱划转至中科电气指定存储账户中。依据天健会计师事务所（特别一般合伙）2022年3月18日出具的《湖南中科电气股份有限公司验资陈述》（天健验〔2022〕2-6号），到2022年3月17日止，中科电气本次向特定目标发行股票总数量为81,102,941股，发行价格为27.20元/股，实践征集资金总额为人民币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实践征集资金净额为人民币2,181,415,728.57元，其间：新增股本人民币81,102,941.00元，本钱公积人民币2,100,312,787.57元。

　　2022年3月30日，公司处理完结11位获配目标本次认购股票的挂号并上市，本次新增股份限售期为上市之日起6个月，估计上市流转时刻为2022年9月30日。